證券代碼：603303 證券簡稱：公告編號(hào)：2019-074

橫店集團(tuán)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）橫店集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第

五次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2019年12月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場

會(huì)議方式召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席厲國平先生主持。

（二）本次會(huì)議通知于2019年12月13日以專人送達(dá)的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。

（三）本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。

（四）本次會(huì)議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)

議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議并通過如下議案：

審議通過《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的議案》

監(jiān)事會(huì)意見：公司本次部分募投項(xiàng)目延期是根據(jù)客觀實(shí)際情況作出的審慎決

定，未調(diào)整項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)內(nèi)容及募集資金的用途，不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)

生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次

募投項(xiàng)目的延期調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長期

發(fā)展規(guī)劃。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次部分募投項(xiàng)目延期。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

橫店集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2019年12月26日

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