智光電氣:2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
| 時(shí)間：2019年09月09日 17:35:44 中財(cái)網(wǎng) | ||
| 原標(biāo)題::2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 證券代碼：002169 債券代碼：112752 債券代碼：112828 證券簡(jiǎn)稱： 債券簡(jiǎn)稱： 債券簡(jiǎn)稱： 公告編號(hào)：2019080 廣州股份有限公司 2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 重要提示 1、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情形。 2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議的情形。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 （一）會(huì)議召開(kāi)情況 1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2019年9月9日（星期一）下午14:50。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2019年9月9日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng) 投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：2019年9月8日下午15:00至2019年9月9日下午15:00 期間的任意時(shí)間。 2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)瑞和路89號(hào)公司七樓會(huì)議室。 3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。 4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。 5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李永喜先生。 6、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股 東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī) 及規(guī)范性文件的規(guī)定。 （二）會(huì)議出席情況 出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共21名，代表股份237,348,440股， 占公司股份總數(shù)的30.1283%。其中中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管 理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東或股東代 理人）共14人，代表股份22,317,438股，占公司股份總數(shù)的2.8329%。 出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表13名，代表股份236,707,640股， 占公司股份總數(shù)的30.0470%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東8名，代表股份 640,800股，占公司股份總數(shù)的0.0813%。 公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席了 本次會(huì)議。 二、議案審議表決情況 本次股東大會(huì)的議案采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決。本 次股東大會(huì)審議議案的表決結(jié)果如下： （一）審議通過(guò)了《關(guān)于擬發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 總表決情況：同意237,342,940股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9977％；反對(duì)5,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0023％；棄權(quán)0股 （其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。 表決結(jié)果：通過(guò)。 中小股東總表決情況：同意22,311,938股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.9754％；反對(duì)5,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0246％；棄權(quán)0股 （其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 （二）審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》 總表決情況：同意237,342,940股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9977％；反對(duì)5,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0023％；棄權(quán)0股 （其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。 表決結(jié)果：通過(guò)。 中小股東總表決情況：同意22,311,938股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.9754％；反對(duì)5,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0246％；棄權(quán)0股 （其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 （三）審議通過(guò)了《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》 總表決情況：同意237,342,940股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9977％；反對(duì)5,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0023％；棄權(quán)0股 （其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。 表決結(jié)果：通過(guò)。 中小股東總表決情況：同意22,311,938股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.9754％；反對(duì)5,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0246％；棄權(quán)0股 （其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 三、律師出具的法律意見(jiàn) 1、律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所； 2、見(jiàn)證律師：王學(xué)琛律師、林映玲律師； 3、結(jié)論性意見(jiàn)：見(jiàn)證律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、召 集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》 等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法 有效。 四、備查文件 1、公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 2、北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具的《法律意見(jiàn)書》。 特此公告。 廣州股份有限公司 董事會(huì) 2019年9月10日 中財(cái)網(wǎng) |
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